公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-018

证券代码：874216 证券简称：伯虎股份 主办券商：浙商证券
浙江浦江伯虎链条股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 7 月 31 日第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了加强浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下称“公司”）的对
外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护 公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《浙江浦 江伯虎链条股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定 本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过投资来增加财富，或谋求其
他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。

按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股 票投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。

第二章 分工及授权

第三条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管

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等职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。

第四条 公司对外投资项目的批准权限依次为：所涉金额单次或 12 个月内为
同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 50% 或不超过1,500万元的项目由公司董事会审批；所涉金额单次或 12 个月内为同一项目累计超过公司最近一期经审计的净资产值的 50% 且超过1,500万元的项目由董事会审议后提请股东会批准。

第三章 执行与实施

第五条 在对重大对外投资项目进行决策之前，必须对拟投资项目进行可
行性研究，分析投资回报率、内部收益率、投资回收期、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。投资可行性分析报告提供给有权批准投资的机构或人员，作为进行对外投资决策的参考。

第六条 实施对外投资项目，必须获得相关的授权批准文件，并附有经审
批的对外投资预算方案和其他相关资料。

第七条 本公司的对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中，可根
据实际情况的变化合理调整投资预算，投资预算方案必须经有权机构批准。
第八条 已批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权的本公司相关单
位或部门负责具体实施。

第九条 对外投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，其中长期投资
合同或协议必须经董事会批准后方可对外正式签署。公司应授权具体部门和人员，按长期股权投资合同（包括投资处理合同）或协议规定投入现金或实物，投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用和管理部门同意。以实物作价投资时，实物作价低于其评估价值的应由董事会批准，对外投资额大于被投资单位账面净资产中所享有份额的，或者对被投资单位溢价投入资本的，应经董事会专门批准后，方可实施投资。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他

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有效凭据。

第十条 投资资产（指股票和债券资产，下同）可委托银行、证券公司、
信托公司等独立的专门机构保管，也可由本公司自行保管。

第十一条 投资资产如由本公司自行保管，必须执行严格的联合控制制度，
即至少要由两名以上人员共同控制，不得一人单独接触投资资产，对任何投资资产的存入或取出，都要将投资资产的名称、数量、价值及存取的日期等详细记录于登记簿内，并由所有在场人员签名。

第十二条 财务部门应对本公司的对外投资活动进行完整的会计记录，进行
详尽的会计核算……
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