公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-029

证券代码：874216 证券简称：伯虎股份 主办券商：浙商证券
浙江浦江伯虎链条股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑小根
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.nee.com.cn/）披露的《浙江浦江伯虎链条股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数32,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《修订公司内部控制制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度。具体制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。具体内容详见公司
于 2025 年 7 月 31 日在全国 中小 企 业股份转 让系统 信 息披露平台
（http://www.nee.com.cn/）披露的《浙江浦江伯虎链条股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-015）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司董事会议事规

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则》（公告编号:2025-016）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-021）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-022）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号:2025-023 ）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司总经理工作细则》（公告编号:2025-024）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司董事会秘书工作细则》公告编号：2025-025）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》公告编号：2025-026）《浙江浦江……
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