公告日期：2025-10-09

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

章

程

二〇二五年十月

目录

第一章 总 则......1

第二章 经营范围......2

第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东会......11

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......20

第五章 董事会......24

第一节 董 事......24

第二节 董事会......28

第三节 董事会秘书......32

第六章 总经理......33

第七章 监事会......35

第一节 监事......35

第二节 监事会......36

第三节 监事会决议......37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......39

第九章 通知和公告......39

第一节 通知......39

第二节 公告......40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并或分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......42

第十一章 投资者关系管理......44

第十二章 修改章程......46

第十三章 附则......46

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法规的规定， 制 订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规规定，由浙江
省浦江伯虎链条有限公司整体变更的股份有限公司。公司在金华市市场监督管
理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
9133072614770538X6。

公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称公司）。
第四条 公司住所：浙江省浦江县黄宅镇创业路 67 号。

第五条 公司注册资本为人民币 3,250 万元。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 公司的法定代表人由股东会选举执行公司事务的董事担任，担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，并办理法定代表
人变更登记。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承 担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，
定期开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管 理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公……
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