公告日期：2025-03-21

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司

董事会议事规则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况：

本制度经公司 2025 年 3 月 19 日锐牛股份有限公司第一届董事会第十二次
会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了进一步规范锐牛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》” ）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关法律、法规及《锐牛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相 关规定，特制定本议事规则。

第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责
公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。

第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，不设职工代表董事，设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会依法行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》授予的其他职权。

第五条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。专门委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

第六条 公司实行独立董事制度。独立董事任职资格、职责等具体制度由公司独立董事工作制度规定。

第二章 董事会会议召集和召开

第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前通知全体董事。总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。董事长认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第九条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事提议时；

（三）审计委员会提议时。

第十条 董事会召开董事会会议的通知方式为专人、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式；临时董事会通知时限不少于会议召开3日前，情况紧急，需尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，经全体董事一致同意，召开临时董事会议可不受上述通知时限的限制，但召集人应当在会议上做出说明。

第十一条 公司召开董事会会议，由董事长决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。由董事会秘书负责通知董事及各有关人员并做好会议准备。

第十二条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十三条 董事会定期会议的书面会议通知发出……
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