公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-059

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证

券

锐牛股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以电子方式
发出
5.会议主持人：庄士平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-059

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届暨选举第二届股东代表监事的议案》1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司法人治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查，公司监事会拟提名第一届监事会成员杨孟州、张立为公司第二届监事会股东代表监事候选人。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司的经营效益及独立董事的职责、工作范围等因素，公司拟将第二届董事会独立董事施建军、赵毅的职务津贴定为每年税前 7 万元人民币，并由公司统一按相关标准代扣代缴其个人所得税，独立董事洪暹国不领取津贴和收取报酬。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-059

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《锐牛股份有限公司第一届监事会第十次会议》

锐牛股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 19 日

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