公告日期：2025-05-20

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区东环路 139 号锐牛股份有限公司会议室。
3.会议表决方式

□现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱树生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，会议审议的议案经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审议程序。会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。
全体股东对本次会议未提供网络投票方式不存在任何异议，对本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面不存在任何异议，承诺在任何时候不会主张撤销本次会议决议或主张本次会议决议无效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
未兼任董事的高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格依照《公司法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部规章的明确规定，秉持对全体股东高度负责的态度，切实履行股东大会所赋予的各项职责。对于股东大会作出的各项决议，董事会以坚决有力的执行确保决策落地，积极主动地推动公司各项业务稳健前行。在公司治理层面，董事会持续发力，不断优化规范公司法人治理结构，从制度完善、流程优化等多维
度入手，为董事会实现科学决策筑牢根基，保障董事会运作的规范性与高效性，助力公司在复杂多变的市场环境中实现高质量发展。现将编制的《2024 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度要求，秉持对全体股东负责的原则，切实履行法定职权，高效开展监督工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责，重点对公司规范运作及董事、高级管理人员履职情况进行全面监督检查，有效维护了公司及全体股东的合法权益。监事会具体工作情况详见相关议案。现将全年工作进行总结并做出《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

作为公司独立董事，施建军、赵毅、洪暹国在任职期间严格遵循《公司法》以及《公司章程》的规定，始终秉持认真、勤勉、谨慎的态度履行职责。他们积极出席各类相关会议，对各项议案展开深入且细致的审议，从专业视角出发提出诸多建设性意见与建议。为公司的规范运作与稳健发展发挥了重要的监督与支持作用。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通……
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