公告日期：2025-05-28

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区东环路 139 号锐牛股份有
限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874217 锐牛股份 2025 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于第二届董事会独立董事薪

1 √

酬的议案》

累积投票议案：选举第二届董事会非独立董事、独立董事，以及第二届监 事会股东代表监事

2 非独立董事选举 应选人数 6 人

2.1 非独立董事朱树生 √

2.2 非独立董事朱有为 √

2.3 非独立董事张圣磊 √

2.4 非独立董事孙雯雯 √

2.5 非独立董事肖业华 √

2.6 非独立董事万佳 √

3 独立董事选举 应选人数 3 人

3.1 独立董事洪建国 √

3.2 独立董事施建军 √

3.3 独立董事赵毅 √

4 监事选举 应选人数 2 人

4.1 监事杨孟州 √

4.2 监事张立 √

议案 1：审议《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》

综合考虑公司的经营效益及独立董事的职责、工作范围等因素，
公司拟将第二届董事会独立董事施建军、赵毅的职务津贴定为每年税
前 7 万元人民币，并由公司统一按相关标准代扣代缴其个人所得税，
独立董事洪暹国不领取津贴和收取报酬。独立董事出席公司董事会、
股东大会或行使其职权时发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用
由公司据实报销。

议案 2：审议《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，提高公司法人治理水平，切实维护好
股东利益，鉴于……
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