公告日期：2025-06-05

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:00

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区东环路 139 号锐牛股份有限公司
会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱树生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,100 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
未兼任董事的高管列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的经营效益及独立董事的职责、工作范围等因素，公司拟将第二届董事会独立董事施建军、赵毅的职务津贴定为每年税前 7 万元人民币，并由公司统一按相关标准代扣代缴其个人所得税，独立董事洪暹国不领取津贴和收取报酬。独立董事出席公司董事会、股东大会或行使其职权时发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司据实报销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一、《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，提高公司法人治理水平，切实维护好股东利益， 鉴于公司第一届董事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 相关规定，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查、第一届董事会第十 四次会议审议，公司董事会拟提名第一届非独立董事成员朱树生、朱有为、张 圣磊、孙雯雯、肖业华、万佳为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期三
年，自股东大会决议通过之日起计算。

本次换届采用累积投票制进行选举的子议案：

（1）《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事朱树生的议案》；

（2）《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事朱有为的议案》；

（3）《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事张圣磊的议案》；

（4）《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事孙雯雯的议案》；

（5）《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事肖业华的议案》；

（6）《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事万佳的议案》。

议案二、《关于董事会换届暨选举第二届独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，提高公司法人治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届董事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查、第一届董事会第十四次会议审议，公司董事会拟提名第一届独立董事成员洪暹国、施建军、赵毅为公司第二届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

本次换届采用累积投票制进行选举的子议案：

（1）《关于董事会换届暨选举第二届独立董事洪暹国的议案》；

（2）《关于董事会换届暨选举第二届独立董事施建军的议案》；

（3）《关于董事会换届暨选举第二届独立董事赵毅的议案》。

议案三、《关于监事会换届暨选举第二届股东代表监事的议案》

为完善公司法人治理结构，提高公司法人治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查、第一届监事会第十次会议审议，公司监事会拟提名第一届监事会成员杨孟州、张立为公司第二届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。
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