公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-081

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券
锐牛股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）锐牛股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意，2025 年 6 月 23 日
以书面通知方式发出

5.会议主持人：朱树生

6.会议列席人员：全体监事及未兼任董事的高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司安徽中良智能传动科技有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》

公告编号：2025-081

1.议案内容：

锐牛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽中良智能传动科 技有限公司拟与安徽龙湖建工集团有限公司签署《建设工程施工合同》，具体
内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的锐牛股份有限公司《关于全资子公司签署建 设工程施工合同的公告》（公告编号：2025-082）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《锐牛股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

锐牛股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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