公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-087

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券
锐牛股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 08:00

2.会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区东环路139 号锐牛股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场及电子通讯方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以电
子方式发出
5.会议主持人：李维艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-087

（一） 审议通过《关于取消公司第二届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工
作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布
的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中
小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，调整内部监督机构设置，不再设置监事会，取消职工代表监事一职，现提请职工代表大会审议上述事项，本事项的生效以公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为前提条件，自股东大会通过该项议案之日起生效，公司第二届监事会职工代表监事庄士平的职务自然取消。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
《锐牛股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

锐牛股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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