公告日期：2025-09-16

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券
锐牛股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）锐牛股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以电子方式发出
5.会议主持人：朱树生

6.会议列席人员：全体监事及未兼任董事的高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、

中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务 规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事庄士平、杨孟 州、张立的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。 公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第 二届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公 司和全体股东的利益。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范 运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进 行全面修订。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-086）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪暹国、施建军、赵毅对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需股东大会审议）的议案》1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新 《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分需提交股 东大会审议的内部治理制度进行修订：

(1)《锐牛股份有限公司股东会议事规则》，本规则具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐牛 股份：股东会议事规则》（公告编号：2025-089）。

(2)《锐牛股份有限公司董事会议事规则》，本规则具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐牛股份：董事会议事规则》（公告编号：2025-090）。

(3)《锐牛股份有限公司独立董事工作制度》，本制度具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐牛股份：独立董事工作制度》（公告编号：2025-091）。

(4)《锐牛股份有限公司对外担保管理制度》，本制度具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐牛股份：对外担保管理制度》（公告编号：2025-092）。

(5)《锐牛股份有限公司对外投资管理制度》，本制度具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐牛股份：对外投资管理制度》（公告编号：2025-093）。

(6)《锐牛股份有限公司关联交易管理制度》，本制度具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐牛股份：关联交易管理制度》（公告编号：2025-094）。
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