公告日期：2025-09-16

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券
锐牛股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区东环路 139 号锐牛股份有
限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874217 锐牛股份 2025 年 9 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司

1.00 √

章程>的议案》

《关于修订部分公司治理制度

2.00

（尚需股东大会审议）的议案》

《锐牛股份有限公司股东会议事

2.01 √

规则》

《锐牛股份有限公司董事会议事

2.02 √

规则》

《锐牛股份有限公司独立董事工

2.03 √

作制度》

《锐牛股份有限公司对外担保管

2.04 √

理制度》

《锐牛股份有限公司对外投资管

2.05 √

理制度》

《锐牛股份有限公司关联交易管

2.06 √

理制度》

《锐牛股份有限公司防范控股股

2.07 东及关联方占用公司资金管理制 √

度》

《锐牛股份有限公司利润分配制

2.08 √

度》

《锐牛股份有限公司投资者关系

2.09 √

管理制度》

《锐牛股份有限公司信息披露管

2.10 ……
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