公告日期：2025-12-22

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券
锐牛股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《锐牛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，锐牛股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于审议公司<2025 年 1-6 月审计报告>的议案》的独
立意见

经审阅，我们认为：公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表进行审计并出具审计报告，报告客观真实地反映了公司 2025 年 1-6 月的经营成果和财务状况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

二、对《关于审议公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于锐牛股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》，客观、真实、全面地反映了公司情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

三、对《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司管理层按照相关规定编制的《内部控制自我评价报告》，如实地反映了公司的内部控制情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

四、对《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《内部控制审计报告》，是对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制
建立与实施情况进行了全面的检查，如实地公告反映了公司的内部控制情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

五、对《关于审议公司<2025 年 1-9 月审阅报告>的议案》的独
立意见

经审阅，我们认为：公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月的财务报表进行了审阅并出具审阅报告，报告客观真实地反映了公司 2025 年 1-9 月的经营成果和财务状况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

六、对《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025
年 1-6 月关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及
2025 年 1-6 月期间发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交
易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在通过关联交易对公司或关联方利益输送的情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议本议案时，关联董事均已回避表决。

综上，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

七、对《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于锐牛股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度重要前期差错更正的鉴证报告》以及更正公司前期相关财务报表和附注符合有关法律、法规、规范性文件的规定，更正后的财务数据更加客观、准确地反映公司……
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