公告日期：2025-12-31

光大证券股份有限公司

关于锐牛股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

二〇二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐人”“本保荐人”）接受锐牛股份有限公司（以下简称“锐牛股份”“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐人，就发行人本次发行出具本上市保荐书。

保荐人及本项目的保荐代表人吴晓燕、刘合群已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《锐牛股份有限公司招股说明书》中相同。

目录

一、发行人概况 ...... 3
二、发行人本次证券发行情况 ...... 13
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 13
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 14
五、保荐人承诺事项 ...... 15
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 16
七、保荐人对发行人是否符合上市条件的说明...... 17
八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 25
九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式...... 26
十、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 26
十一、保荐人对本次股票上市的推荐结论 ...... 27
一、发行人概况

（一）发行人基本情况

中文名称 锐牛股份有限公司

英文名称 Rui Niu Co.,Ltd.

注册资本 5,100 万元人民币

法定代表人 朱树生

有限公司成立日期 2006 年 05 月 15 日

股份公司成立日期 2022 年 5 月 25 日

住所 江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区

（蓉东村）

邮政编码 214183

电话 13382886358

传真 0510-85705740

互联网网址 www.asia-belt.cn

电子信箱 rngfvbelt@163.com

负责信息披露和投资者关系的部门 证券事务部

负责信息披露和投资者关系的负责人 孙静

（二）发行人主营业务

公司是一家专业从事带传动系统产品研发、生产和销售的公司，主要产品包括传动胶带、橡胶履带及橡胶件，广泛应用于大型农业机械及石油、矿山、纺织、造纸等行业的工业机械。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“制造业-橡胶和塑料制品业-橡胶板、管、带制造”（行业代码：C2912）。

公司作为高新技术企业及江苏省“专精特新”中小企业，坚持以创新为根本动力，通过持续研发推动企业发展，经过多年持续技术积累和研发投入，已掌握了农业机……
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