公告日期：2026-03-11

公告编号：2026-010

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券
锐牛股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区东环路 139 号锐牛股份有限公
司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱树生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、法律法规以及 《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

公告编号：2026-010

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

未兼任董事的高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交
所上市发行方案的议案》

1.议案内容：

锐牛股份有限公司于第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会 议、2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的具体方案；于第二届董事会第五次会议、2025 年第五次临时股东会审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北交所上市的议案》，对本次申请公开发行股票并在北交所上市发 行方案中的募集资金用途进行了调整。

根据公司实际发展和未来规划，经审慎考虑和研究，公司拟对本次申请公 开发行股票并在北交所上市发行方案中的发行股票数量进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 2月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告》（公告编号：2026-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1.00 关于调整公司申请 0 0%……
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