公告日期：2026-04-24

证券代码：874217 证券简称：锐牛股份 主办券商：光大证券
锐牛股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）锐牛股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子方式发出
5.会议主持人：朱树生

6.会议列席人员：未兼任董事的高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》及相关内控制度的要求，锐牛股份有限公司（以下简称
“公司”）管理层已编制《2025 年度总经理工作报告》，并根据程序要求现提交 董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格依据《公司法》等法律法规，以及《公司章程》
《董事会议事规则》等内部规章，秉持对全体股东高度负责的态度，忠实履行 股东会赋予的各项职责。对于股东会作出的决议，董事会坚决予以执行，积极 推动公司各项业务稳步发展。同时，持续优化公司法人治理结构，从制度建设、 流程优化等多方面入手，确保董事会决策的科学性与运作的规范性，为公司的 长远发展筑牢坚实基础。现将编制的《2025 年度董事会工作报告》提交董事会 审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

作为公司独立董事，施建军、赵毅、洪暹国在任职期间严格遵循《公司法》 《公司章程》的相关规定，秉持认真、勤勉、谨慎的态度履行职责。积极参与 并出席各类董事会会议、专项工作会议等相关会议，从专业视角出发，提出客 观、独立的意见与建议，切实发挥独立董事监督与辅助决策的作用，为公司规 范运作与稳健发展贡献力量。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2 026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司编制《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度年报》（公告编号：2026-012）、《2025 年度年报摘要》（公告编号：2026-013）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务报告进行审
计并出具《2025 年度审计报告》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.……
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