
公告日期:2023-10-31
公告编号:2023-010
证券代码:874219 证券简称:巨隆股份 主办券商:国金证券
宁波巨隆机械股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事宜
的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,审阅了公司第三届董事会第十四次会议相关文件,现就公司本次会议相关文件发表独立意见如下:
一、关于公司 2023 年第三季度利润分配方案的独立意见
我们认为:公司 2023 年第三季度的利润分配行为符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,相关利润分配情况对公司当期及未来财务状况、经营成果没有重大不利影响,有利于公司的长远发展和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意本议案,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司确认 2023 年度日常性关联交易的独立意见
我们认为:公司确认的 2023 年度日常性关联交易符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,有利于增强公司持续经营能力,符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意本议案,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
宁波巨隆机械股份有限公司
独立董事:黄惠琴、裴士俊
2023 年 10 月 31 日
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