公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-003

证券代码：874219 证券简称：巨隆股份 主办券商：国金证券
宁波巨隆机械股份有限公司财务总监任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届
董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命袁圣飞先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第
四届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原财务总监章春燕女士因退休辞去公司财务总监职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，聘任袁圣飞先生担任公司财务总监。
（三）新任董监高人员履历

袁圣飞，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学硕士，中国注册会计师、税务师，美国注册管理会计师，持有国家法律职业资格证书。2013年至 2019 年，任中航国际钢铁贸易有限公司经理助理、子公司财务经理；2020 年至 2024
年 3 月，任宁波南大光电材料有限公司财务经理；2024 年 3 月至今，任宁波巨隆机械
股份有限公司财务经理。

公告编号：2025-003

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次不存在代行职责情况，新任财务总监任命生效后将履行财务总监职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

袁圣飞先生具备专业的财务知识背景和丰富的财务工作经验，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。三、独立董事意见

经审阅袁圣飞先生的个人履历及相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任财务总监的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于财务总监任职资格和条件的规定。公司本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任袁圣飞先生为公司财务总监。
四、备查文件

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波巨隆机械股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 4 月 11 日

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