公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-002

证券代码：874219 证券简称：巨隆股份 主办券商：国金证券
宁波巨隆机械股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐敏先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任袁圣飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

公告编号：2025-002

止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《财务总监任命公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波巨隆机械股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

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