公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：874219 证券简称：巨隆股份 主办券商：国金证券

宁波巨隆机械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波巨隆机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄惠琴、裴士俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、黄惠琴，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，副教授职称。1995 年至今在宁波大学商学院任教；2019 年 11 月至今担任宁波建工股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今担任江苏通润装备科技股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今担任浙江华展研究设计院股份有限公司独立董事。2022 年 10 月至今任宁波巨隆机械股份有限公司独立董事。

2、裴士俊，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，三级律师。现为北京康达（宁波）律师事务所律师。2023 年 9 月至今担任浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司独立董事。2022 年 10 月至今任宁波巨隆机械股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事黄惠琴、
裴士俊会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2025-011

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

黄惠琴 3 3 0 0 否 2

裴士俊 3 3 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事黄惠琴、裴士俊对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 具体事项

类型

2024 年 4 第三届董 1.《关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意 同意
月 25 日 事会第十 见》

五次会议 2.《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立

意见》

3.《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的独

立意见》

4.《关于续聘公司审计机构的议案》

5.《关于公司融资额度及担保事项的议案》

6.《关于公司利用闲置资金购买理财产品的独

立意见》

7.《关于会计政策变更的独立意见》

8……
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