公告日期：2025-04-25

证券代码：874219 证券简称：巨隆股份 主办券商：国金证券
宁波巨隆机械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874219 巨隆股份 2025 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会根据 2024 年的工作成果向股东大会提交《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会根据 2024 年的工作成果向股东大会提交《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具无保留意见的审计报告，公司向股东大会提交《2024年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度的经营业绩及财务数据，以 2025 年的经营目标及市场布
局为基础，向股东大会提交《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告摘要》、《2024 年年度报告》（公告编号:2025-009、2025-010)。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2025-012)
（七）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

根据公司董事会的提议，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
（八）审议《关于公司融资额度及担保事项的议案》

根据公司生产经营活动的需要，拟同意公司及其子公司 2025 年度通过与银行签订本外币融资合同筹集不超过 50000 万元的资金，并根据融资额度，办理相关资产的抵押、质押等担保手续；拟同意授权公司总经理在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等，有效期限自该议案经 2024年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会审议日。
（九）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2025 年度董事、
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