公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-031

证券代码：874219 证券简称：巨隆股份 主办券商：国金证券
宁波巨隆机械股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 16 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为促进宁波巨隆机械股份有限公司（以下简称“公司”）依法经营、规范管理，明确公司监事会的指责权限，进一步规范公司监事会的召开、召集、表决等程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二章 监事会成员及职权

第二条 公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事由出席股东会的股
东依照公司章程的规定选举产生；职工代表监事的比例不低于 1/3，由公司职工代表大会民主选举产生。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

监事每届任期三年，可连选连任。

监事会的成员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事应当具

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有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第三条 监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管
理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。

第四条 监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。

董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第五条 监事会可以要求董事、高级管理人员及外部审计人员等列席监事会
会议，回答所关注的问题。

第六条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》的规定对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第三章 监事会的召集、召开和表决

第七条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会
会议。监事会应当按照公司章程的规定发出会议通知。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第八条 监事会召开临时会议应以书面形式在会议召开 3 日前通知全体监

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事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时会议的除外。
第九条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第十条 监事会主席负责召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务
或不履行职务的，由过半数的监事共同推举 1 名监事履行职务。

第十一条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事会决议应当
经全体监事过半数通过。

第十二条 监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意
见的前提下，经召集……
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