公告日期：2025-12-16

证券代码：874219 证券简称：巨隆股份 主办券商：国金证券
宁波巨隆机械股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐敏先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波巨隆机械股份有限公司章程》的有关规定，为促进公司规范化治理，现拟对公司章程进行修改，同意董事长为代表
公司执行公司事务的董事，本次章程修改不违反法律法规。内容详见公司于 2025
年 12 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号:2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为了完善公司治理结构，保障公司股东更好地行使权利和履行义务，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》，特修订了《宁波巨隆机械股份有限公司股东大会议事规则》。内容
详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号:2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

为了完善公司治理结构，保障公司董事更好地行使权利和履行义务，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》，特修订了《宁波巨隆机械股份有限公司董事会议事规则》。内容详
见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号:2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司总经理工作细则>的议案》1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》，特修订了《宁波巨隆
机械股份有限公司总经理工作细则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号:2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》，特修订了《宁波巨隆
机械股份有限公司董事会秘书工作细则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（……
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