公告日期：2024-12-12

申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认
意见

北京兴汉网际股份有限公司拟股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”，本说明中的其他简称与公开转让说明书中的相同）： 一、公司设立及出资

1、2006 年 9 月新汉有限设立

2006 年 9 月 12 日，北京新汉电脑有限公司取得北京市工商行政管理局颁发
的《企业法人营业执照》，注册号为 029770，企业类型为外商独资经营企业，注册资本 64 万美元，总投资额 91 万美元；投资方新汉国际有限公司以美元现汇方式出资 64 万美元，持股比例为 100%。北京新汉电脑有限公司经营范围：研发、生产计算机软硬件；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自产产品。

2006 年 11 月 1 日，外汇管理局出具（京）汇资核字第 0110000200603671
号资本项目外汇业务核准件，核准了新汉国际在香港上海汇丰银行有限公司北京分行存入的 64 万美元，用于经常项下和经外汇局批准的资本项下外汇支出。2006年11月23日，北京中润恒方会计师事务所有限责任公司出具了中润恒验字（2006）
G-1-2344 号《验资报告》，对北京新汉电脑有限公司截至 2006 年 11 月 8 日止申
请设立登记的注册资本实收情况进行了审验，验证北京新汉电脑有限公司已收到新汉国际有限公司缴纳的注册资本合计美元 64 万，出资方式为货币。

成立时，新汉有限的基本情况如下：

企业名称 北京新汉电脑有限公司

企业注册号 029770

住所 北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 5 号楼 301 室

法定代表人 杨建兴

注册资本 64 万美元

实收资本 64 万美元

企业名称 北京新汉电脑有限公司

公司类型 外商独资经营企业

经营范围 研发、生产计算机软硬件；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服
务；销售自产产品。

经营期限 2006 年 9 月 12 日-2036 年 9 月 11 日

成立时，公司的股权结构情况如下：

序号 股东姓名/名称 出资金额（美元） 出资比例 出资方式

1 新汉国际有限公司 640,000.00 100% 货币

合计 640,000.00 100% -

2、2017 年 9 月整体变更为股份有限公司

2017 年 8 月 13 日，新汉有限召开董事会，全体董事审议通过《关于公司申
请变更为股份有限公司的议案》，一致同意以 2017 年 6 月 30 日为基准日，新汉
有限全部股东 2 人作为股份有限公司发起人股东，以新汉有限净资产按原持股比例折合成股份有限公司 1,005.60 万股，每股面值为 1.00 元，净资产高于股本部分计入资本公积，由各发起人按照各自在新汉有限的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份有限公司；股份有限公司名称拟定为“北京兴汉网际股份有限公司”。

2017 年 8 月 14 日，北京新汉电脑有限公司召开临时股东会，全体股东一致
同意将有限公司整体变更为股份有限公司，公司按照截至 2017 年 6 月 30 日经审
计的净资产折股并确定股份有限公司注册资本，每股面值人民币 1.00 元，净资产高于股本部分计入资本公积；公司全体股东作为股份有限公司的发起人，按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 11 日出具的瑞华审字
【2017】02230269 号《审计报告》及审计结果。根据该《审计报告》，截至 2017
年 6 月 30 日，有限公司经审计的总资产为 81,278,022.32 元，总负债为
67,354,383.94 元，净资产为 13,923,638.38 元。

北京中天华资产评估有限公司于 2017 年 8 月 12 日出具的中天华资评报字
【2017】第 1386 号《资产评估报告》。根据该《资产评估报告》，截至 2017

年 6 月 30 日，有限公司经……
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