公告日期：2024-12-12

北京兴汉网际股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：北京市海淀区高里掌路 3 号院 15 号楼 2 单

元二层 201

主办券商

第一创业证券承销保荐有限责任公司

（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）

2024 年 9 月 29 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录...... 3
释义...... 4
一、 基本信息...... 5
二、 发行计划...... 13
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 21
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 21
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 22
六、 中介机构信息 ...... 30
七、 有关声明...... 32
八、 备查文件...... 38

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

兴汉网际、公司、股份公 指 北京兴汉网际股份有限公司
司、本公司、挂牌公司

大豪科技 指 北京大豪科技股份有限公司，沪主板上市公司，公司控股
股东

一轻控股 指 北京一轻控股有限责任公司，公司间接控股股东

北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制
人

北京国管 指 北京国有资本运营管理有限公司

珠海鑫欣 指 珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名珠海鑫
欣投资中心合伙企业（有限合伙）

北京赛鑫 指 北京赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）

军民融合基金 指 国家军民融合产业投资基金有限责任公司

智慧互联基金 指 智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限
合伙）

中原前海基金 指 中原前海股权投资基金（有限合伙）

通服资本 指 通服资本控股有限公司

京国创产业基金、投资 指 北京一轻京国创科技产业投资基金（有限合伙）

方、发行对象
本次定向发行/本次发行 指 兴汉网际申请新三板挂牌同时定向发行股票
增资协议、附生效条件的 指 本次发行中公司与投资方签署的《关于北京兴汉网际股份
股票认购合同、本协议 有限公司增资协议》

全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、天元律师 指 北京市天元律师事务所

股东大会、董事会、监事 指 公司股东大会、董事会、监事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。