公告日期：2024-12-19

北京兴汉网际股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区高里掌路3号院15号楼2单元二层201
主办券商

第一创业证券承销保荐有限责任公司

(北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)

2024年12月

目录

声明......- 1 -
目录......- 2 -
释义......- 3 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 4 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 7 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 10 -

四、 特殊投资条款 ......- 10 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 15 -
六、 有关声明 ......- 16 -
七、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

兴汉网际、公司、本公司、 指 北京兴汉网际股份有限公司
挂牌公司

大豪科技 指 北京大豪科技股份有限公司，沪主板上市公司，公司控
股股东

一轻控股 指 北京一轻控股有限责任公司，公司间接控股股东

北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控
制人

北京国管 指 北京国有资本运营管理有限公司

珠海鑫欣 指 珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名珠海鑫
欣投资中心合伙企业（有限合伙）

北京赛鑫 指 北京赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）

京国创产业基金、投资方、 指 北京一轻京国创科技产业投资基金（有限合伙）
发行对象

本次定向发行/本次发行 指 兴汉网际申请新三板挂牌同时定向发行股票

本发行情况报告书 指 《北京兴汉网际股份有限公司股票定向发行情况报告
书》

增资协议、本协议 指 本次发行中公司与投资方签署的《关于北京兴汉网际股
份有限公司增资协议》

全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 公司现行有效的《北京兴汉网际股份有限公司章程》

注：本发行情况报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 北京兴汉网际股份有限公司

证券简称 兴汉网际

证券代码 874220

主办券商 第一创业证券承销保荐有限责任公司

所属层次 基础层

制造业（C）计算机、通信和其他电子设备
挂牌公司行业分类 制造业（C39）计算机制造（C391）信息
安全设备制造（C3915）

主营业务 ……
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