公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-005

证券代码：874220 证券简称：兴汉网际 主办券商：一创投行
北京兴汉网际股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：兴汉网际公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以邮件结合通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长 茹水强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张弋戈、马洪军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-005

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

经全国股转公司下发的《关于同意北京兴汉网际股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2024〕3136 号）同意，公司
定向发行 153.26 万股股份已于 2024 年 12 月 24 日完成股份登记，公司股票已于
2024 年 12 月 30 日起在全国股转系统挂牌公开转让。本次发行完成后，公司注
册资本由人民币 3,645.9591 万元变更为人民币 3,799.2191 万元，此外公司股份总数由 3,645.9591 万股变更为 3,799.2191 万股，公司将对《公司章程》中涉及的相关条款进行相应的修订。

具体详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议
以上相关议案。

详细内容见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-005

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《北京兴汉网际股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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