公告日期：2025-01-15

北京兴汉网际股份有限公司

章 程

2025 年 1 月

目录

第一章 总 则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 党的组织 ...... 5
第四章 股 份 ...... 6
第一节 股份发行 ...... 6
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让 ...... 8
第五章 股东和股东会 ...... 8
第一节 股东......8
第二节 股东会的一般规定 ...... 13
第三节 股东会会议的召集 ...... 17
第四节 股东会会议的提案与通知 ...... 18
第五节 股东会会议的召开 ...... 20
第六节 股东会会议的表决和决议 ...... 23
第六章 董事会......27
第一节 董事......27
第二节 董事会 ...... 31
第七章 公司总经理及其他高级管理人员...... 37
第八章 监事会......39
第一节 监事......39
第二节 监事会......40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第一节 财务会计制度 ...... 41
第二节 内部审计 ...... 43
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43
第十章 通知和公告 ...... 43
第一节 通知......43
第二节 公告......44

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 44
第二节 解散和清算 ...... 45
第十二章 信息披露及投资者关系管理...... 47
第十三章 修改章程 ...... 49
第十四章 附则......49

第一章 总 则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代企业制
度，规范北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保护股东、公司和债权人的合法权益，，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党支部书记、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定，由原有限责
任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：北京兴汉网际股份有限公司

第四条 公司住所：北京市海淀区高里掌路 3 号院 15 号楼 2 单元二层 201
第五条 公司注册资本为人民币 3799.2191 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，法定代表人由董事会以全体董事的过
半数选举产生、更换 。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、公司总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、公司总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（如有）、董事会秘书、财务负责人。

第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，建立党的组织，开展党的
工作。

第十一条 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、
人员编制纳入企业管理机构和编制，基层党组织党建活动经费和党组织工作经费按照有关规定纳入年度预算，从管理费中列支。

第十二条 公司依照《中华人民共和国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。