公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-014

证券代码：874220 证券简称：兴汉网际 主办券商：一创投行
北京兴汉网际股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“公司”、“兴汉网际”）第四届董事
会第八次会议于 2025 年 3 月 20 日召开，作为公司的独立董事，根据《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第八次会议的相关事项，发表如下意见：

一、事前认可意见

1、《关于 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的议
案》

经认真审阅相关议案，我们认为：公司报告期内发生的关联交易及预计的2025 年度关联交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖；关联交易履行程序合法、合规，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合交易当时《公司章程》的规定；关联交易定价遵循市场原则，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

我们同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

2、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公告编号：2025-014

经认真审阅相关议案，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

我们同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

二、独立意见

1、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经认真审阅相关议案，我们认为：公司《关于 2024 年度财务决算报告的议案》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合公司业务发展规划，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情形。

我们同意该议案。

2、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

经认真审阅相关议案，我们认为：公司《关于 2025 年度财务预算报告的议案》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合公司业务发展规划，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情形。

我们同意该议案。

3、《关于批准报出 2024 年度审计报告的议案》

经认真审阅相关议案，我们认为：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》真实反映了公司 2024 年度的财务状况，该报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意该议案。

4、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

经认真审阅相关议案，我们认为：公司拟定 2024 年度利润分配的议案，符合公司目前的实际经营状况，综合考虑了公司正常经营、长远发展以及保障股东

公告编号：2025-014

合理回报等因素，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

5、《关于 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的议
案》

经认真审阅相关议案，我们认为：公司报告期内发生的关联交易及预计的2025 年度关联交……
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