公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-038

证券代码：874220 证券简称：兴汉网际 主办券商：一创投行
北京兴汉网际股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：兴汉网际公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以邮件结合通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长 茹水强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-038

具体详见公司于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-039)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许江波、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<利润分配管理制度>、<关联交易管理办法>、<对外担保管理办法>、<投资决策管理制度>、<信息披露管理制度>、<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，对需股东会审议的治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许江波、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>、<董事会战略委员会工作细则>、<董事会审计委员会工作细则>、<董事会提名委员会工作细则>、<董事会薪酬与考核委员会工作细则>、<投资者关系管理制度>、<经理工作细则>的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-038

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，对无需股东会审议的治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许江波、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 24 日上午 10 时，在公司会议室召开 2025 年第二
次临时股东会。

具体详见公司于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-042)。
2.回避表……
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