公告日期：2025-10-09

证券代码：874220 证券简称：兴汉网际 主办券商：一创投行
北京兴汉网际股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议并通过《关
于修订<董事会秘书工作细则>、<董事会战略委员会工作细则>、<董事会审计委员会工作细则>、<董事会提名委员会工作细则>、<董事会薪酬与考核委员会工作细则>、<投资者关系管理制度>、<经理工作细则>的议案》。议案表决结果：同意
6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京兴汉网际股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“公司”）按照现代企业
制度要求，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及其他有关法律法规和《北京兴汉网际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制订公司经理工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。经理在董事会授权的范
围内主持公司的日常经营和管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。

第三条 本细则所称公司经理层，包括公司经理、副经理、财务总监、董
事会秘书等。本细则所称高级管理人员，包括公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书。

第四条 制订本细则的目的，在于明确经理的职责、权限，规范公司经理
层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效地进行，提高公司管理效率和科学决策水平。

第二章 任职资格

第五条 经理和经理层其他成员的基本任职条件：

（一）诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神；

（二）大学或以上学历，具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具有较丰富的企业经营管理知识和较强的经营管理能力；

（三）具有较强的组织能力、沟通协调能力和统揽全局的能力；

（四）熟悉本职业务，掌握国家相关政策及法律法规，具有一定战略眼光和市场意识；

（五）具有较强的使命感和开拓进取精神。

第六条 有下列情况之一的，不得担任公司经理或其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；

（十）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；

（十一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（十二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（十三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（十四）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责；

（十五）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任高级管理人员的，该聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，应解除其职务。

第七条 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得
担任公司经理层人员。

第三章 权限与职责

第一节 职权

第八条 经理行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会、股东会决议，并向董事
会报告工作；

（二）拟……
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