公告日期：2025-10-20

证券代码：874220 证券简称：兴汉网际 主办券商：一创投行
北京兴汉网际股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

1）因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事
会会议决议”、“职工代表监事”，部分条款中的“监事会”，调整为“审计委员会”；
2）“总经理”调整为“经理”，“副总经理”调整为“副经理”；

3）“股东会年会”、“临时股东会会议”调整为“年度股东会”、“临时股
东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为适应社会主义市场经济发展 第一条 为维护北京兴汉网际股份有限的要求，建立中国特色现代企业制度， 公司（以下简称“公司”）、股东、职工
规范北京兴汉网际股份有限公司（以下 和债权人的合法权益，规范公司的组织简称“公司”）的组织和行为，保护股 和行为，根据《中华人民共和国公司法》东、公司和债权人的合法权益，根据《中 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民华人民共和国公司法》（以下简称“《公 共和国企业国有资产法》、《中国共产党司法》”）、《中华人民共和国企业国有资 章程》、《中国共产党国有企业基层组织产法》、《中国共产党章程》、《中国共产 工作条例（试行）》、《中华人民共和国党国有企业基层组织工作条例（试 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非行）》、《中华人民共和国证券法》（以下 上市公众公司监管指引第3号——章程简称“《证券法》”）、《非上市公众公司 必备条款》和其他有关规定，结合公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和 的具体情况，制订本章程。
其他有关规定，结合公司的具体情况， 公司章程系规范公司组织与行为的法制订本章程。公司章程系规范公司组织 律文件，对于股东、公司、党支部书记、与行为的法律文件，对于出资人、公司、 董事以及高级管理人员具有约束力。党支部书记、董事、监事以及高级管理
人员具有约束力。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定，由原有限责任公 法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有 司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。 限公司的股东现为股份公司的发起人。公司在北京市海淀区市场监督管理局 公司在北京市海淀区市场监督管理局
注册登记，取得营业执照。 注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码 91110108792101730A。

第三条 公司注册名称 第三条 公司注册名称

中文名称：北京兴汉网际股份有限公司 中文全称：北京兴汉网际股份有限公司
英文全称：NEXSEC Incorporated

第七条 董事长为公司的法定代表人， 第七条 公司的法定代表人按照公司章法定代表人由董事会以全体董事的过 程的规定，董事长为代表公司执行公司半数选举产生、更换 。董事长辞任的， 事务的董事，为法定代表人。法定代表视为同时辞去法定代表人。法定代表人 人由董事会以全体董事的过半数选举
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 产生、更换。担任法定代表人的董事辞日起三十日内确定新的法定代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

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