公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-009

证券代码：874220 证券简称：兴汉网际 主办券商：一创投行

北京兴汉网际股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许江波、马洪军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

许江波，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2011 年获评为首都经济贸易大学会计学院教授职称；2012 年至 2019 年担任首都经济贸易大学审计处处长；2019 年获聘为博士生导师；2019 年至今，担任首都经济贸易大学会计学院党委书记；2024 年 4 月至今担任兴汉网际独立董事。

马洪军，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2000 年 7 月至 2006 年 8 月担任安博集团技术副总经理；2006 年 9 月至 2012 年
2 月担任中国数码产品管理中心总经理；2013 年 3 月至今，担任中国电子大数据协同安全技术国家工程实验室副主任；2017 年 4 月至今，河北中电长城网络科技有限公司董事；2024 年 4 月至今担任兴汉网际独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东会会议。独立董事许江波、马洪军会议出席情况如下：

公告编号：2026-009

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

许江波 3 3 0 0 否 3

马洪军 3 3 0 0 否 3

2025 年度，公司独立董事任职期间均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定相应开展工作，在各自专门委员会中认真充分履行职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事许江波、马洪军对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 3 第四届董事会 1、关于 2024 年度财务决算报告 同意

月 20 日 第八次会议 的议案

2、关于 2025 年度财务预算报告

的议案

……
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