公告日期：2026-05-21

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：总部办公楼三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨世宏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数40,904,410 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《马鞍山经纬回转支承股份有限公司章程》、《马鞍山经纬回转支承股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会编写了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（二）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的相关事项发表了事前认可以及独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。特编写《独立董事2025 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定、根据中国证监会和股转系统对挂牌公司的要求，公司对照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》；且公司依据 2025 年度实际生产经营状况，公司相关部门编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司依据 2025 年度实际生产经营状况及 2025 年度公司生产经营发展计划的执行情况等，针对
2025 年度财务决算状况编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，审计机构出具了《2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,41……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。