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发表于 2025-02-24 18:15:00 股吧网页版
经纬支承:第一届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-02-24


证券代码:874221 证券简称:经纬支承 主办券商:申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点:二楼会议室

3.会议召开方式:现场加线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 17 日以电子
邮件方式发出

5.会议主持人:杨世宏

6.会议列席人员:全体董事,公司监事、高级管理人员、董事会观察员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《相关豁免自愿性股份限售承诺议案》
1.议案内容:

考虑到股东的意愿和需求,并结合公司的实际经营情况,经友 好协商,公司与股东杨梦冉就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一 致,并在符合《公司法》《证券法》等法律法规法定限售规定下,拟 对上述股东持有的 1,000,000 股自愿限售股份提前解除限售(杨梦 冉持有公司股份合计 1,500,000 股股份,占公司总股本 3.67%,其 中500,000股股份为已解除限售可流通股份),占公司总股本2.44%。
杨梦冉女士持有公司股份 1,500,000 股,计划全部转让予尹锡
琴。转让完成后,尹锡琴将持有公司股份 3,000,000 股,占公司总 股本的 7.33%,杨梦冉将不再持有公司股份。详情请见公司同日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于相关豁免自愿性股份限售承诺议案的公告》(公告编 号:2025-009)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;1 票回避。

公司现任独立董事喻荣虎、王善勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

以上议案涉及关联董事杨世宏,需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》1.议案内容:

2025 年,根据公司及下属公司生产经营规划,公司及下属公
司预计在 2025 年 12 月 31 日前拟与公司存在关联关系的公司发生
日常关联交易共计不超过人民币 3.5 亿元,其中包括向关联方销 售产品和服务等。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计
2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-005)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事喻荣虎、王善勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》
1.议案内容:

因公司及其全资子公司发展需要,2025 年度拟向银行申请总额
度不超过 9 亿元人民币或等值外币的综合授信额度,融资方式包括
但不限于银行流动资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、 承兑汇票、票据贴现、保理等,在此额度内由公司及其全资子公司 根据实际资金需求进行银行借贷。并根据金融机构要求,以公司合 法拥有的财产为上述综合授信提供担保额度提供不超过人民币 2 亿 元的担保额度(母公司为子公司提供担保),担保方式包括但不限于 保证、抵押、质押等。实控人夫妇提供连带担保,上述担保额度不 等于公司及全资子公司的实际担保金额,实际担保情况根据届时签 署的担保合同为准。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露网站 (www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号: 2025-006)以及《关于预计公司 2025 年度申请授信额度的公告》 (公告编号:2025-007)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事喻荣虎、王善勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.涉及关联方回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,但根据《全国中……
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