公告日期：2025-02-24

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场投票方法召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874221 经纬支承 2025 年 3 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

马鞍山经纬回转支承股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《相关豁免自愿性股份限售承诺议案》

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与股东杨梦冉就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》《证券法》等法律法规法定限售规定下，拟对上
述股东持有的 1,000,000 股自愿限售股份提前解除限售（杨梦冉持有公司股份合计 1,500,000 股股份，占公司总股本 3.67%，其中 500,000股股份为已解除限售可流通股份），占公司总股本 2.44%。

杨梦冉女士持有公司股份 1,500,000 股，计划全部转让予尹锡琴。转让完成后，尹锡琴将持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的 7.33%,杨梦冉将不再持有公司股份。 详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟提前解除公司股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2025-009）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨世宏、杨梦冉、尹锡琴、马鞍山采恰企业管理咨询中心（有限合伙）。（二）审议《关于预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》

2025 年，根据公司及下属公司生产经营规划，公司及下属公司预
计在 2025 年 12 月 31 日前拟与公司存在关联关系的公司发生日常关
联交易共计不超过人民币 3.5 亿元，其中包括向关联方销售产品和服务等。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为明阳智慧能源集团北京科技有限公司、明阳鹭晟(深圳）智能产业投资合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》

因公司及其全资子公司发展需要，2025 年度拟向银行申请总额度不超过 9 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等，在此额度内由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷。并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产为上述综合授信提供担保额度提供不超过人民币 2 亿元的担保额度（母公司为子公司提供担保），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。实控人夫妇提供连带担保，上述担保额度不等于公司及全资子公司的实际担保金额，实际担保情况根据届时签署的担保合同为准。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-006）以及《关于预计公司 2025 年度申请授信……
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