公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-010

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨世宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数40,904,510 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

公告编号：2025-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《相关豁免自愿性股份限售承诺议案》
1. 议案内容：

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与股东杨梦冉就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》《证券法》等法律法规法定限售规定下，拟对上述股东持有的 1,000,000 股自愿限售股份提前解除限售（杨梦冉持有公司股份合计 1,500,000 股股份，占公司总股本 3.67%，其中 500,000股股份为已解除限售可流通股份），占公司总股本 2.44%。

杨梦冉女士持有公司股份 1,500,000 股，计划全部转让予尹锡琴。转让完成后，尹锡琴将持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的7.33%,杨梦冉将不再持有公司股份。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,300.9556 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况

股东杨世宏、尹锡琴、杨梦冉、马鞍山采恰企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避股数 2,789.4954 万股。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》1. 议案内容：

公告编号：2025-010

2025 年，根据公司及下属公司生产经营规划，公司及下属公司
预计在 2025 年 12 月 31 日前拟与公司存在关联关系的公司发生日常
关联交易共计不超过人民币 3.5 亿元，其中包括向关联方销售产品和服务等。
2. 议案表决结果：

同意股数 3,910.451 万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

明阳智慧能源集团北京科技有限公司、明阳鹭晟（深圳）智能产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数 180 万股。
（三）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行申请
授信额度并提供担保的议案》
1．议案内容：

因公司及其全资子公司发展需要，2025 年度拟向银行申请总额度不超过 9 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等，在此额度内由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷。并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产为上述综合授信提供担保额度提供不超过人民币 2 亿元的担保额度（母公司为子公司提供担保），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。实控人……
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