公告日期：2025-04-28

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：总部办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议和线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：杨世宏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会观察员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

在 2024 年度，公司管理层在董事会的领导下，秉持高度责任感，勤勉履职，带领全体员工聚焦核心业务，积极拓展市场。通过持续完善内部控制体系、强化风险监控以及优化成本管理，公司实现了稳健发展。面对复杂多变的外部环境，管理层带领团队坚定信念，主动调整战略，优化资源配置，确保公司稳步前行。同时，公司积极拓展销售渠道，丰富产品线，挖掘优质客户资源，进一步巩固市场地位，提升核心竞争力。编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《马鞍山经纬回转支承股份有限公司章程》《马鞍山经纬回转支承股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会编写了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司的独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的相关事项发表了事前认可以及独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定、根据中国证监会和股转系统对挂牌公司的要求，公司对照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》；且公司依据 2024 年度实际生产经营状况，公司相关部门编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉……
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