公告日期：2025-04-28

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

2024 年度股东大会将采取现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874221 经纬支承 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海通力律师事务所律师负责见证。
（七）会议地点

公司总部三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《马鞍山经纬回转支承股份有限公司章程》《马鞍山经纬回转支承股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会编写了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）的监事严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履职，勤勉尽责，充分发挥监事的作用，切实履行了监事的职责，积极出席了公司监事会及相关会议，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。相关部门编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告》

2024 年度，马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的相关事项发表了事前认可以及独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。独立董事编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定、根据中国证监会和股转系统对挂牌公司的要求，公司对照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》；且公司依据 2024 年度实际生产经营状况，公司相关部门编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告及审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司依据 2024年度实际生产经营状况及 2024 年度公司生产经营发展计划的执行情况等，针对2024 年度财务决算状况编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，审计机构出具了《2024 年度审计报告》。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司依据 2024年度实际生产经营状况及 2025 年度市场整体经营环境等，针对 2025 年度公司整体预算情况编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司……
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