公告日期：2025-04-28

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十四次会议

所审议事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《马鞍山经纬回转支承股份有限公司独立董事工作制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，我们作为马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第一届董事会第十四次会议相关事项进行了审慎审查，在认真审阅、核实了相关资料后，基于独立判断的立场，发表事前认可意见及独立意见如下：

一、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》的事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见

我们认真审议了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，对相关内容表示认可，我们认为：本议案符合公司长期发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司及所有股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见

我们认为：

公司 2024 年年度报告及年报摘要，能够如实反映公司在 2024 的生产经营状
况。

我们同意将该议案提交 2024 年年度股东会审议。

二、《关于 2024 年财务决算报告及审计报告的议案》的事前认可意见及独立

1、事前认可意见

我们认真审议了《关于 2024 年度财务决算报告及审计报告的议案》，对相关内容表示认可，我们认为：本议案符合公司章程及公司发展规划。同时，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见

我们认为：经审阅公司 2024 年度财务决算报告及审计报告，我们认为：公司《2024 年度财务决算报告及审计报告》真实反映了公司的资产状况和经营状况，审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意将该议案提交 2024 年年度股东会审议。

三、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

我们认真审议了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》，对相关内容表示认可，我们认为：本议案符合公司章程及公司发展规划。同时，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见

我们认为：财务预算报告是基于合理的假设和预测编制的，并提供了对公司未来财务状况和经营绩效的合理估计。我们评估了财务预算报告中的关键参数，并认为它们是合理且可行的。我们认为，财务预算报告为公司管理层提供了合理的预测和规划依据。

我们同意将该议案提交 2024 年年度股东会审议。

四、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

我们认真审议了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，对相关内容表示认可，我们认为：本议案符合公司章程及公司发展规划。同时，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为：公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》真实反映了公司的资产状况和经营状况，审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意将该议案提交 2024 年年度股东会审议。

五、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

我们认真审议了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，对相关内容表示认可，我们认为：本议案符合公司章程及公司发展规划。同时，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议……
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