公告日期：2025-05-26

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司总部三楼会议室。
4.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长杨世宏先生
7.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数40,904,510 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《马鞍山经纬回转支承股份有限公司章程》《马鞍山经纬回转支承股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会编写了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》。

普通股同意股数 40,904,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履职，勤勉尽责，充分发挥独立监事的作用，切实履行了监事的职责，积极出席了公司监事会及相关会议，并对监事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。2024 年度监事履职情况详见《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

普通股同意股数 40,904,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（三）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的相关事项发表了事前认可以及独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。2024 年度独立董事履职情况详见《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2024年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告》。

普通股同意股数 40,904,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定、根据中国证监会和股转系统对挂牌公司的要求，公司对照《非上市公众公司信息披露内容与格式……
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