公告日期：2025-10-30

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 10 月 28 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开公
司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874221 经纬支承 2025 年 11 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会保留审计委员会

1 √

的议案

关于修订公司章程、股东会议事规

2

则等制度的议案

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《对外担保管理制度》 √

2.04 《关联交易管理制度》 √

2.05 《利润分配管理制度》 √

2.06 《投资者关系管理制度》 √

2.07 《独立董事工作制度》 √

《防范控股股东、实际控制人及其

2.08 √

关联方占用公司资金制度》

2.09 《信息披露管理制度》 √

关于董事会换届选举并提名第二

3 届董事会非职工代表董事候选人 √

的议案

议案一：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相
关安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证
监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会……
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