公告日期：2025-10-30

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 28 日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025 年第二次临时股东会审议。通过后公司原《股东会议事规则》同时废止。
二、 分章节列示制度的主要内容

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）及公
司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，
保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《马鞍山经纬回转支承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）以及其他的有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规
则。

第二条 股东会是公司的最高权力机构。
第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权

限行使职权。

第二章 股东会的召集

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时
股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人
数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
第六条 董事会应当在上述第四条、第五条规定的期限内按时召集股东会。第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开
临时股东会的提议，董事会应当根据法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时
股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内
发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说
明理由。

第八条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股
东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内
发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委

员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未作出书
面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，
审计委员会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开
临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，在收到请求后十日
内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内
发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东的同意。

董事会……
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