公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-038

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司总部办公楼二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：阮国春
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及
相关安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及
证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使

公告编号：2025-038

《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。因此决定取消监事会，只保留审计委员会。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。