公告日期：2025-10-30

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 28 日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025 年第二次临时股东会审议。通过后公司原《董事会议事规则》同时废止。
二、 分章节列示制度的主要内容

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行
其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》和《马鞍山经纬回转支承股份有限公司章程》
（以下简称 “《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室
印章。

第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

董事会对属于公司董事会的决策权限的事项具有审查和决策权。除
法定由董事会行使的职权外，对董事会决策权限范围内的其他事项，
董事会可通过董事会决议的形式授权公司董事长、总经理等行使。
除法律、法规及规范性文件、《公司章程》、中国证券监督管理委员
会或证券交易所另有规定外，低于公司董事会的决策权限的事项，
由公司高级管理人员根据公司内部规章制度审议；超过公司董事会
权限的，须提交公司股东会审议。

第四条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十
日以前书面通知全体与会人员。

第五条 定期会议的提案

定期会议的提案草案由董事会办公室准备。

在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应当视需要征求董
事、总经理和其他高级管理人员的意见，初步形成会议提案后交董
事长拟定。

第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时。

第七条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会
办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交
董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，
可以要求提议人修改或者补充。有关提案经修改或补充后仍不符合
要求的，董事长可以决定不召集董事会会议。

董事长应当自接到提议后十日内（不包括提议人修改提案或者补充
材料的时间）发出通知，召集董事会会议并主持会议。

第八条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行……
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