公告日期：2025-10-30

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 28 日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025 年第二次临时股东会审议。通过后公司原《关联交易管理制度》同时废止。
二、 分章节列示制度的主要内容

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）的关
联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联
交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《马鞍山经纬回转支承股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的有关规定，并结合公司具体情况制定本
制度。

第二章 关联方和关联交易

第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 符合诚实信用的原则；

(二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则；

(三) 关联股东在公司股东会对该事项进行表决时，应当回避表决，
并不得代理其他股东行使表决权；

(四) 关联董事在董事会对该事项进行表决时，应当回避表决，并
不得代理其他董事行使表决权；

(五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有
利。必要时应当聘请专业评估师或财务顾问；

(六) 独立董事对应由董事会审议的关联交易事项需明确发表独立
意见。

公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性
和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，
损害公司利益。

第三条 关联交易的定义： 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公
司等其他主体与公司关联方之间发生的交易，包括以下重大交易以
及日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项：

重大交易包括：

(一) 购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及
出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为）；

(二) 对外投资；

(三) 转让或受让研发项目；

(四) 签订许可使用协议；

(五) 提供担保；

(六) 租入或者租出资产；

(七) 委托或者受托管理资产和业务；

(八) 赠与或者受赠资产；

(九) 债权、债务重组；

(十) 提供财务资助；

(十一) 《公司章程》所认定的其他交易。

日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项包括：

（一）购买原材料、燃料、动力；

（二）销售产品、商品；

（三）提供或者接受劳务；

（四）委托或者受托销售；

（五）关联双方共同投资；

（六）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

第四条 公司的关联方，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织：
(一) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织；

(二) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人、法人或其他组
织；

(三) 公司董事或高级管理人员；

(四) 与本款第（一）至（三）项所述关联自……
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