公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-043
证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十七次会议

所审议事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《马鞍山经纬回转支承股份有限公司独立董事工作制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，我们作为马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第一届董事会第十四次会议相关事项进行了审慎审查，在认真审阅、核实了相关资料后，基于独立判断的立场，发表事前认可意见及独立意见如下：

一、《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

我们认真审议了《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》，对相关内容表示认可，我们认为：本议案符合公司章程及公司发展规划。同时，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见

我们认为：

公告编号：2025-043
证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期于 2025年 11 月 7 日届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名第二届董事会董事候选人为:杨世宏、陈思勇、王勇、王善勇、喻荣虎，其中王善勇、喻荣虎为独立董事选人。

我们认为第一届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

根据上述 5 名董事候选人(其中 2 名独立董事候选人)的个人履历、工作实绩
等，不存在《公司法》规定的禁止任职情况、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格，能够胜任岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交股东会审议。

马鞍山经纬回转支承股份有限公司
独立董事：王善勇、喻荣虎
2025 年 10 月 30 日

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