公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-061
证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司

关于第二届职代会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

马鞍山经纬回转支承股份公司（以下简称“公司”）第二届职代会第二次会
议于 2025 年 11 月 18 日在公司总部三楼会议室召开，公司职工代表 61 人，
出席本次会议的职工代表 56 人，参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议由王树兵主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议并现场无记名投票方式，通过如下议案：
（一）审议通过《取消职工监事的议案》
1、议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及
相关安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及
证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事，因此决定取消监事会不设职工监事。

2、议案表决结果：同意票数 56 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公告编号：2025-061
（二）审议通过《职工董事选举办法（草案）》
1、议案内容

完善企业法人治理结构、保障职工民主管理权利、规范职工董事产生流程合法合规，制定了《职工董事选举办法（草案）》。

2、议案表决结果：同意票数 56 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第二届职工代表董事的议案》
1、议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期已届满。为保证公司董事会工作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举汤骏为公司第二届董事会职工代表董事，与经公司第一届董事会第十七次会议提名并经过 2025 年度第二次临时股东会审议通过的 5 名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。

2、议案表决结果：同意票数 56 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录
《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第二届职代会第二次会议会议决议》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 20 日

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