公告日期：2025-11-20

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：集团总部三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨世宏先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数4,090.4410 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会保留审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及 相
关安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》 及
证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。因此决定取消监事会，只保留审计委员会。独立董事喻荣虎、独立董事王善勇、董事王勇为公司第一届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士王善勇为审计委员会召集人，负责主持公司第一届董事会审计委员会工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,090.4410 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非职工代表董事候选
人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2025 年 11 月 8 日届满，为保证公司董事
会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会经研究，拟提名杨世宏、陈思勇、王勇、喻荣虎、王善勇 5 人为公司第二届董事会董事候选人，与经职代会选举出来的职工董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。

同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对
公司第二届董事会候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任董事选举完成之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,090.4410 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）《关于修订公司章程、股东会议事规则等制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《公司章程》

普通股同意股数 4,090.4410 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 4,090.4410 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 4,090.4410 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会……
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