公告日期：2026-04-28

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐
马鞍山经纬回转支承股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：总部办公楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨世宏先生

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员、董事会观察员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理对 2025 年度工作情况进行汇报。公司总经理严格按照《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会汇报公司 2025 年度经营情况、公司董事会日常工作情况等，公司
董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 各项职权，勤勉尽责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》规 定，勤勉履职、独立审慎行使职权，持续关注公司规范运作、内控管理及中小 股东合法权益保护。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《马鞍山经纬回转支承股份有限 公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及董事回避事项，全体董事（含独立董事）无需回 避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《马鞍山经纬回转支承股份有限 公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2025 年公司财务状况、经营业绩、
现金流量等重要财务指标进行分析说明。针对 2025 年度财务决算状况制了《马 鞍山经纬回转支承股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，审计机构出具《2025 年度审计报告》。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎对本项议案发表了同意的独立意见。5.提……
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